建行美国罚款吗？
刚刚看到的新闻，建行英国被罚1.25亿美元 因违反制裁。 我想问问大家，这些国际大行，在中国市场赚了中国人的钱，然后再跑到海外到处作恶，你们觉得他们该不该罚？ 如果这次罚款是1亿刀，那么我想请教各位，这1亿刀的罚款到底是建行还是中英两国政府出的？ 如果这是中美博弈的一环，那真是大快人心！！ 但如果就事论事地说，这1亿的处罚是合理的吧。
1、银行违反了反洗钱法。 大额交易未报告，涉嫌帮助境外机构逃避监管和征税。 这可不是小罪啊，《中华人民共和国反洗钱法》可是由全国人大常委会通过的法律。 作为金融机构，不履行法定义务，要承担连带赔偿责任——《反洗钱法》第64条规定，对单位犯罪的，可以对其主要负责人或者直接责任人员追究刑事责任。
2、银行还涉嫌行贿。 根据英国金融时报的报道，中国建设银行为了成功取得支付业务许可证，向英国监管部门人员提供了超过100万英镑（约合937万元人民币）的礼品和旅游津贴。
根据报道，这些支出中包括一家价值50万英镑的游艇公司提供的贷款，以及一项总额高达100万英镑的旅游费，用于支付在中国及东南亚各国旅行的费用。 有记者同时援引知情人士的话称，上述费用中有大约一半被用来贿赂英国金融行为监管局（FCA）两名高层官员。
根据报道，这些官员在获得贿赂款后，为建行的申请大开绿灯。 在申请过程中，银行需要提供大量文件和材料去证明其具备经营支付业务的资质，其中就包括说明其合规运营，已建立或计划建立有效运作的反洗钱和反恐融资制度的承诺。但在获准营业后不久，建行便被指控未遵守反洗钱规定。